Una denuncia en Huelva destapa una red de estafas por internet con más de una veintena de implicados en toda España

Una denuncia ante la Guardia Civil en Minas de Riotinto y otra en Talavera de la Reina (Toledo) alertaron de la existencia de perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Tras ello y las posteriores investigaciones, la Benemérita, en el marco de la operación Talamineda, ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, operando principalmente a través de redes sociales. Según la Guardia Civil, las víctimas son 96 y el dinero estafado asciende a unos 80.000 euros.

Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas.

Con la investigación se ha identificado un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Además, se ha conseguido desarticular completamente la organización criminal compuesta por 21 integrantes. Parte de ellos actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.