El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha archivado dos piezas separadas del denominado caso Invercaria por los préstamos concedidos por esta empresa pública andaluza de capital riesgo a las empresas Ingemat y El Pescador de Estrellas, decisión que ha adoptado en ambos casos “por no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno” y “no existir indicios racionales de criminalidad que le puedan ser imputables a personas o personas determinadas”.

 

En dos autos distintos, el  instructor considera que “no queda debidamente justificada la perpetración de ningún delito” de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, “así como de ningún otro delito tipificado en nuestra legislación penal sustantiva”, por lo que decreta el sobreseimiento y archivo de ambas piezas de investigación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En relación a la mercantil Ingemat, el juez señala en un auto fechado el 10 de septiembre que, tras examinar el atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el contenido de la documentación remitida por Invercaria, “queda acreditado que la intervención de Invercaria consistente en las operaciones de entrada en el capital y concesión de préstamo ordinario” a dicha empresa “fueron objeto de estudio y valoración por los departamentos técnicos” de análisis e inversión.

 

En este sentido, el instructor agrega que, además, “constan documentos consistentes en propuestas de inversión y de operaciones y documentos de análisis, así como su revisión por asesores externos”, mientras que las operaciones de financiación fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Invercaria y llevadas a efecto “conforme a derecho”, de forma que, en este caso, “se observó en la actividad interna” de la empresa pública “el procedimiento establecido en el Plan Director de Invercaria para sus operaciones e intervenciones en el ámbito del capital riesgo”.

 

De igual modo, el juez pone de manifiesto que directivos de Invercaria formaban parte de los consejos de administración de Ingemat y de sus participadas, por lo que “recibían puntual información de la marcha de la actividad de la empresa en el ámbito financiero, comercial, estratégico y laboral”, información que “implicaba un seguimiento de la intervención de Invercaria” en la mercantil. Además, Invercaria “procedió a las reclamaciones de intereses y amortizaciones del préstamo concedido, obteniéndose el reembolso del préstamo ordinario así como de las cantidades satisfechas por Ingemat por la desinversión en su capital”.

 

En un auto anterior, de fecha 5 de agosto, el magistrado archiva la pieza separada relativa a las ayudas de Invercaria a la mercantil El Pescador de Estrellas, cuyo objeto social era la edición de obras musicales, producción, realización y dirección de todo tipo de actividades artísticas, así como la compra-venta y arrendamiento de inmuebles y el asesoramiento comercial e inmobiliario.

 

Esta empresa recibió en el día de su constitución, el 11 de enero de 2008, un préstamo de 300.000 euros por parte de Invercaria, explica el magistrado, que precisa que, en el informe policial obrante en el atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial, “se observa que constan distintos documentos que revelan la existencia de un análisis por parte de Invercaria previo a la concesión del préstamo”.

 

Asimismo, “consta la existencia de las proyecciones financieras y una propuesta de inversión”, todo lo cual “demuestra que existió un análisis financiero y que la entidad cumplió su propio protocolo en orden a la consecución de las ayudas”. Igualmente, y según señala el juez, existe documentación de seguimiento e informes de control, mientras que, ante la situación de impago del préstamo, se interpuso demanda de ejecución de títulos no judiciales donde se ha recuperado hasta el momento la cantidad de 12.009,37 euros.

 

Por todo ello, el magistrado considera que, “del examen de las actuaciones, cabe llegar a la conclusión de que Invercaria siguió el procedimiento establecido, en orden a su decisión para la concesión de las ayudas” a la empresa El Pescador de Estrellas.

 

Con anterioridad, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla ya había archivado otras dos piezas separadas del caso por las ayudas a Mar Cristal e Irongate.