La Guardia Civil ha desarticulado en Tarifa una organización, con la detención de 16 personas, acusada de blanquear más de 3 millones de euros procedentes del narcotráfico. La red contaba con la ayuda de un notario, el director de una sucursal bancaria o el propietario de una inmobiliaria, entre otras personas, para desarrollar estas actividades delictivas. La operación Dealbatio (blanqueo en latín) coincidió con otra actuación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales llamada Jinete que propició la detención de once personas en Tarifa y Los Barrios. En esta segunda operación fueron intervenidos doce bienes inmuebles, diez vehículos de alta gama, dos quads, cuatro motocicletas, una retroexcavadora y diez caballos, algunos de pura raza cuyo precio sobrepasa los 100.000 euros.

La investigación se inició en septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil detectó dos clanes familiares de la pedanía tarifeña de Bolonia que se dedicaban supuestamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Llamó la atención que sus integrantes, insolventes, estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio. Para ello se valían de personas cercanas a su entorno familiar, a quienes usaban de testaferros para poner bienes a su nombre. No obstante, los únicos beneficiarios y quienes hacían uso y disfrute de los bienes, así como de las ganancias, eran los principales líderes.

Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, como el de un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales a su colegio profesional.

Un director de sucursal bancaria les concedía créditos hipotecarios y personales, a pesar de ser insolventes, sin exigirles aval bancario. En la mayoría de los casos eran cancelados anticipadamente con ingresos de origen desconocido (momento en el que se producía el lavado del dinero). Además, el propietario de una inmobiliaria constituyó una sociedad con el cabecilla de uno de los clanes. La banda diseñó un entramado de cuentas con una gran cantidad de ingresos en efectivo de dinero de origen desconocido y las cuentas se abrían y cerraban continuamente. También contrataron planes de ahorro y seguros de vida. Los detenidos blanquearon 1,5 millones de euros en efectivo y 1,8 millones en la adquisición de bienes, a falta de peritar las cuadras equinas que poseen.