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La Audiencia Nacional envía el caso Neymar a los juzgados de Barcelona

  • Los magistrados entienden que los fondos "distraídos fraudulentamente" se movieron desde la capital catalana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá que vuelva a Madrid.

La Audiencia Nacional ha decidido enviar el caso seguido para investigar delitos relacionados con una supuesta defraudación de más de trece millones de euros entre 2011 y 2014 en el fichaje de Neymar da Silva a los juzgados de la capital catalana. En un auto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima los recursos de apelación del presidente del club, Josep Maria Bartomeu; de su predecesor, Sandro Rosell, y de la propia entidad contra el dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 que rechazó la admisión de la cuestión de competencia. 

Entre otras razones, para justificar la competencia de los juzgados de Barcelona los magistrados explican que los fondos distraídos fraudulentamente se encontraban en las cuentas del FC Barcelona, ya que es desde allí desde donde se ordenan las transferencias, con independencia de que el destino de los fondos fuera Brasil, país del que es natural Neymar. 

Añaden que no es el acto de disposición lo que consuma el delito sino el resultado derivado de dicha conducta traducido en el perjuicio económico evaluable con independencia del destino de los fondos, por lo que "la intervención de los sujetos de nacionalidad española en el extranjero, en este caso Brasil, resultaría intrascendente a estos efectos". Al respecto abundan en que "los perjuicios causados a los socios del club no se producen en Brasil sino en Barcelona, lugar donde se encuentra además el domicilio social de la entidad deportiva en cuestión". En cuanto a la competencia por la cuantía de lo defraudado a Hacienda la Sala considera que tampoco parece excesiva, no ha producido ni grave repercusión a la economía nacional, ni grave quebranto en el tráfico mercantil ni se trata de una causa compleja que aconseje su atribución a la Audiencia Nacional. 

El auto recuerda que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional asumió la competencia sobre la base de una investigación de supuestos delitos de apropiación indebida y societario de administración desleal por la presunta distracción de fondos de la entidad y en su perjuicio, así como posible defraudación a la hacienda pública. La resolución explica que el primero de los contratos investigados fue firmado el 15 de noviembre de 2011 en Sao Paulo (Brasil), ciudad del anterior equipo de Neymar, el Santos FC y país al que se transfirió el dinero. 

Añade que la presunta defraudación contra la hacienda pública habrían alcanzado las sumas de 2.400.000 euros en 2011, 6.786.052 en 2013 y 3.845.065 en 2014, sumando la cuota supuestamente defraudada más de trece millones de euros. La Audiencia fundamenta que los delitos contra la hacienda pública son conexos con el de administración desleal y al haberse establecido la competencia de éste en los juzgados de Barcelona la misma atrae la investigación de la presunta defraudación fiscal. 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha sustituido recientemente en el citado Juzgado al magistrado Pablo Ruz, que comenzó a instruir este caso, acordó el pasado día 13 llevar a juicio a Bartomeu, a Rosell y al Fútbol Club Barcelona por tres delitos fiscales en el fichaje de Neymar. Por estos hechos la Fiscalía pidió el pasado 23 de marzo dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu y siete años y seis meses para Rosell, así como multas de 3,8 millones y 25,1 millones de euros, respectivamente, y que el club pagara a Hacienda 11,4 millones de euros en concepto de indemnización y una multa de 22,2 millones. La Abogacía del Estado, por su parte, en representación de la Agencia Tributaria, solicitó dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu y seis años y nueve meses para Rosell.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a Barcelona que el caso vuelva a Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a la de Barcelona que mantenga el criterio defendido hasta ahora por el ministerio fiscal y se muestre partidaria, en su informe al juez barcelonés al que le toque el caso Neymar, de que la causa se devuelva al tribunal madrileño. Según han indicado fuentes fiscales, una vez se traslade la causa a los juzgados de instrucción de Barcelona, el departamento que dirige Javier Zaragoza pedirá a la Fiscalía de la ciudad condal que no se salga del criterio mantenido hasta ahora por el fiscal de que la Audiencia Nacional es competente para juzgar este caso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la resolución de la sección tercera tiene una "argumentación jurídica pobre" y que no son "sólidas" las razones por las que los magistrados han decidido mandar la causa a Cataluña. El juzgado de instrucción de Barcelona sobre el que recaiga por reparto el caso Neymar deberá ahora pronunciarse sobre si acepta la competencia. Lo habitual es que pida informe a la Fiscalía sobre este aspecto, aunque también podría aceptarla directamente sin pasar por este paso. Cuando lo haga, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamará a la de Barcelona que, tal y como consta en el Estatuto del Ministerio Fiscal, mantenga el criterio que hasta ahora ha defendido el fiscal del caso, José Perals.

Perals y Ruz consideraban que la Audiencia sí es competente porque se trata de un delito cometido por españoles en el extranjero, dado que en Brasil se firmó uno de los contratos del fichaje de Neymar y allí se transfirió el dinero. Sin embargo, la sección cree que lo es Barcelona porque los fondos del fichaje del brasileño que se distrajeron fraudulentamente se encontraban en las cuentas del Fútbol Club Barcelona, ya que es desde allí desde donde se ordenan las transferencias, con independencia de que el destino de los fondos fuera Brasil, país del que es natural Neymar.

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